金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

证券代码：002533          证券简称：金杯电工           公告编号：2025-003


                       金杯电工股份有限公司

              第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 15 日上午以现场及通讯表决的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于
2025 年 1 月 9 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2025 年度向子公司提
供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
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                                                  Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
    关联董事范志宏先生，在表决时进行了回避。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2025 年度日常关
联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东大会审议，公司决定于 2025 年
2 月 10 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发
区东方红中路 580 号）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    公司第七届董事会第八次临时会议决议。

    特此公告。

                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                             2025 年 1 月 15 日