金杯电工股份有限公司

    第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议


    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专
门会议2025年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月15日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖红英
女士召集和主持，本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。本次会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和
公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：


    一、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司预计2025年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是为子公司因
生产经营所需向银行贷款或授信而提供担保。目前被担保子公司经营稳定、
财务风险可控，公司能够实际掌握被担保子公司的生产经营及资金管理，控
制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意本议案并提
交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2025年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公
司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方
的协同效应，保障公司原材料供应稳定，促进公司发展。且该等关联交易是
按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和
其他股东的合法权益。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。




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    公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司日常资金正常周
转需要以及主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财
产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更
多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意本议案并提交公司股东
大会审议。



   特此决议。



                                       金杯电工股份有限公司董事会

                                                 独立董事专门会议

                                                  2025 年 1 月 15 日




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