金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

证券代码：002533          证券简称：金杯电工          公告编号：2025-009


                        金杯电工股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日
9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况：
    公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有表决权股
份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 294 名，代表有
表决权的股份 333,594,527 股，占公司股份总数的 45.4525%，占公司有表决权
股份总数的 45.8553%。
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                                                 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 273,744,012
股，占公司股份总数的 37.2978%，占公司有表决权股份总数的 37.6284%。
    （2）通过网络投票的股东 284 名，代表有表决权股份 59,850,515 股，占公
司股份总数的 8.1547%，占公司有表决权股份总数的 8.2269%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
    二、提案审议表决情况
    （一）审议《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》
    表决情况：同意 306,397,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8473％；反对 26,901,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0641％；弃权 295,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0886％。
    表决结果：通过。
    （二）审议《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
    表决情况：同意 320,157,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.9721％；反对 13,300,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.9870％；弃权 136,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0409％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 46,647,758 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.6365％；反对 13,300,557 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 22.1363％；弃权 136,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2272％。
    表决结果：通过。
    （三）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    表决情况：同意 313,754,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3582％；反对 1,875,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5938％；弃权 151,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0480％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 58,058,115 股，占出席本次股东会中小
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股东有效表决权股份总数的 96.6270％；反对 1,875,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1209％；弃权 151,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2521％
    关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。
    表决结果：通过。
    （四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决情况：同意 320,344,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.0281％；反对 13,226,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.9648％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0071％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 46,834,646 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.9476％；反对 13,226,369 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 22.0128％；弃权 23,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集
人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                             金杯电工股份有限公司董事会
                                                                2025年2月10日