证券代码：002541           证券简称：鸿路钢构                 公告编号：2025-006

  债券代码：128134           债券简称：鸿路转债


                     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                     第六届董事会第十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次

会议于 2024 年 12 月 31 日以送达方式发出，并于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场的

方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。

会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式

通过了以下决议，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”
转股价格的议案》。

  《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005），详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二〇二五年一月九日