证券代码：002546             证券简称：新联电子             公告编号：2025－006




                     南京新联电子股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月
13 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通
知、召开以及参与表决的监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会
工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
    《2024 年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告
 及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事会同意董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》，并提交 2024 年度
股东大会审议。
    《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 2025 年 3 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
      四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润


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 分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
    监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案，遵循了《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，该分配预案综合考虑了公司的盈
利状况、经营发展、股东回报等情况，实行持续稳定的分红政策，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，不存在损害股东尤其是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
       五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及
企业内部控制规范体系的规定，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治
理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，且得到有
效的执行。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况，监事会对《2024 年度内部控制评价报告》没有异
议。
    《2024 年度内部控制评价报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会
审议。
    监事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，
认为：专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相
关指引的要求，募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募
集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益
的行为。
    《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2025 年 3 月 29
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
    监事会认为：经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市




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公司提供审计服务的经验和能力，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提请公司股东大会审议。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审
议。
    监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了较完善的风
险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成
不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利
益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会
审议。
    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审
议。
    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，
使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收
益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金
进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，
全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    根据 2024 年度薪酬方案，确定公司监事 2024 年度薪酬共计 34.77 万元，具
体薪酬详见公司《2024 年年度报告》中披露的“董事、监事、高级管理人员报酬
情况”。



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    2025 年度，公司监事的报酬根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等有
关规定执行，在公司兼任其他职务的监事，按照其职务根据公司现行的工资薪酬
制度领取薪酬，公司不单独支付监事薪酬。
    鉴于本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将
直接提交公司股东大会审议。
    十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                         南京新联电子股份有限公司监事会
                                                2025 年 3 月 27 日




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