证券代码：002559           证券简称：亚威股份        公告编号：2025-014



                   江苏亚威机床股份有限公司
     关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月21日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知公告》（2025-007）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本
公司股东行使表决权，现披露公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性
公告。

    一、会议召开基本情况

    1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本
次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机
床股份有限公司章程》的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期
间的任意时间。

    5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

                                   -1-
    7、股东大会投票表决方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    8、股权登记日：2025年2月5日

    9、会议出席对象

    （1）截至2025年2月5日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东
大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）会议议案名称及提案编码表

                                                                        备注
 提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
   100      总议案：表示对以下议案 1 至议案 11 所有议案统一表决           √
                                非累积投票提案
   1.00     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》             √
                                                                  √作为投票对象
            《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
   2.00                                                             的子议案数：
            议案》
                                                                      （10）
   2.01     发行股票的种类和面值                                          √
   2.02     发行方式和发行时间                                            √
   2.03     发行对象和认购方式                                            √
   2.04     发行数量                                                      √
   2.05     定价基准日、发行价格与发行方式                                √
   2.06     限售期                                                        √
   2.07     上市地点                                                      √
   2.08     募集资金规模及用途                                            √
   2.09     滚存的未分配利润安排                                          √
                                       -2-
   2.10    决议的有效期                                         √
           《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对
   3.00                                                         √
           象发行 A 股股票预案〉的议案》
           《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对
   4.00                                                         √
           象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》
           《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对
   5.00    象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议      √
           案》
           《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协
   6.00                                                         √
           议〉暨涉及关联交易事项的议案》
           《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
   7.00                                                         √
           险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
           《关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集
   8.00                                                         √
           资金使用情况报告的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权
   9.00                                                         √
           办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
   10.00   《关于公司设立募集资金专项账户的议案》               √
           《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期
   11.00                                                        √
           项目的议案》

    （二）议案披露情况

    上述议案已经公司于2025年1月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2025年1月21日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    除上述第 11 项议案须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过，其余
议案均为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次
股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票并披露单独计票结果。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年2月9日

                                     -3-
16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2025年2月9日8:30～11:30，13:00～16:00；

    3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限
公司证券部。

    4、会议联系方式

    地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

    邮政编码：225200

    联系电话：0514-86880522

    传真：0514-86880505

    联系人：童娟、曹伟伟

    5、出席会议者食宿及交通费用自理。

    6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    公司第六届董事会第十七次会议决议。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书格式

    附件三：股东发函或传真方式登记的格式

    特此公告。

                                                江苏亚威机床股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                 二〇二五年一月二十五日

                                   -4-
    附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票证券代码：362559

    2、投票简称：亚威投票

    3、议案设置及意见表决

    本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股
东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。在股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如股东仅对其中一项进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025年2月10日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                     -5-
附件二：



                                授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公
司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人股东账号：                          委托人持股数：

       代理人签名：                              代理人身份证号码：

       委托人（签名或盖章）：                    委托日期：

       委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

                                                                       备注
                                                              该列打
提案
                              提案名称                        勾的栏    同    弃   反
编码
                                                              目可以    意    权   对
                                                                投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                  非累积投票提案
1.00    《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》       √

        《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议   √作为投票对象的子议
2.00
        案》                                                      案数：（10）

2.01    发行股票的种类和面值                                    √
2.02    发行方式和发行时间                                      √
2.03    发行对象和认购方式                                      √
2.04    发行数量                                                √
2.05    定价基准日、发行价格与发行方式                          √
2.06    限售期                                                  √
2.07    上市地点                                                √
2.08    募集资金规模及用途                                      √
2.09    滚存的未分配利润安排                                    √
2.10    决议的有效期                                            √
        《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对
3.00                                                            √
        象发行 A 股股票预案〉的议案》
        《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对
4.00                                                            √
        象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》

                                         -6-
         《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对
5.00                                                           √
         象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
         《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协
6.00                                                           √
         议〉暨涉及关联交易事项的议案》
         《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
7.00                                                           √
         提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
         《关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资
8.00                                                           √
         金使用情况报告的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办
9.00                                                           √
         理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00    《关于公司设立募集资金专项账户的议案》                √
         《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项
11.00                                                          √
         目的议案》

        如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□        否□）可以按
照自己的意思表决。

        备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。




                                        -7-
附件三：



                             股东登记表


   兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

   股东名称或姓名：                     股东账户：

   持股数：                             出席人姓名：

   联系电话：

   股东签名或盖章：                     日期：




                                -8-