证券代码：002564               证券简称：*ST 天沃           公告编号：2025-005


                        苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第七十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议
于 2025 年 2 月 18 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E
座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的
要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
     1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事
会专门委员会委员组成的议案》。
     具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员
组成的公告》（公告编号：2025-006）。
     2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。
     具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：
2025-007）。
     三、备查文件
     1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议。


     特此公告。

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                                   苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                 2025 年 2 月 19 日




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