证券代码：002567            证券简称：唐人神            公告编号：2025-011


           唐人神集团股份有限公司
       关于控股股东向公司提供财务资助
               暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业
务经营和日常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司
（以下简称“唐人神控股”）拟向公司提供不超过 2 亿元的财务资助，借款额度
在借款期限内可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过 3.6%计算，具体利
息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定；本次财务资助无需公
司提供抵押或担保。
    2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部
门批准。
    3、独立董事专门会议审议情况
    公司全体独立董事于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，
审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，上述事项
已获得独立董事全体同意。
    4、董事会审议情况
    公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，会议程序符合相关规定，
因上述事项涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志
先生、于红清先生回避表决，公司非关联董事一致同意《关于控股股东向公司提
供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况及关联关系
    （一）关联方基本情况
    1、基本信息
    （1）名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
    （2）统一社会信用代码：914302007459289466
    （3）法定代表人：张文
    （4）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    （5）注册资本：3,963.2929 万人民币
    （6）成立日期：2002 年 12 月 30 日
    （7）住所：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室
    （8）经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债
权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的
投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公
众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （9）截至本公告披露日，唐人神控股股权结构如下：
                  名称/姓名                   持股数（股）      持股比例

  湖南山业投资咨询有限公司                      27,058,162       68.27%
  湖南唐人神控股投资股份有限公司工会委员会      2,581,150        6.51%
  株洲市唐人神教育扶贫基金会                     388,402         0.98%
  96 名自然人                                   9,605,215        24.24%
                      合计                      3,963.2929      100.00%
    2、主要财务数据
    截至 2023 年 12 月 31 日，唐人神控股总资产 635,992,540.94 元，总负债
306,662,142.96 元，净资产 329,330,397.98 元；2023 年度营业收入 845,491.32 元，
净利润-9,306,064.89 元（单体报表数据）。
    3、关联关系说明
    唐人神控股为公司控股股东。
    三、关联交易的主要内容
    公司控股股东唐人神控股拟以借款或为公司代付原料货款的形式，向公司提
供不超过 2 亿元的财务资助，借款额度在借款期限内（自资金汇入公司账户之日
起或实际代付原料货款之日起至 2025 年 12 月 31 日止）可以滚动使用，本次借款
利息按照年利率不超过 3.6%计算（具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股
实际借款利率确定）。本次财务资助无需公司提供抵押或担保。公司将根据经营
实际需要签署相关协议。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    公司控股股东唐人神控股为公司提供财务资助，旨在满足公司业务经营和日
常流动资金的需要，公司无需向其提供抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影
响。
    五、与关联方唐人神控股累计已发生的同类关联交易金额
    本年年初至本公告披露日，公司没有与控股股东唐人神控股发生同类关联交
易。
    六、独立董事过半数同意意见
    公司全体独立董事于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，
会议由过半数独立董事共同推举的赵宪武召集和主持，本次会议应参与表决独立
董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    独立董事对本事项发表的意见如下：
    本次公司控股股东唐人神控股为公司提供财务资助，用于满足公司业务经营
和日常流动资金的需要，能促进公司业务发展，提高融资效率，不存在损害公司、
股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利
益。我们同意将《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公
司第九届董事会第三十三次会议审议。
       特此公告。



                                             唐人神集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二五年一月二十日