证券代码：002581          证券简称：未名医药         公告编号：2025-009



                山东未名生物医药股份有限公司

            第五届董事会第三十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

四次会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11

名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀

媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2025 年

3 月 6 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召

集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。

本次会议逐项审议了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟签署〈买卖合同〉的议案》

    为公司现有管线产业化提供硬件保障，有利于进一步完善公司产业布局，促

进公司经营业绩的持续增长，公司同意全资子公司山东衍渡生物科技有限公司

（以下简称“山东衍渡”）与江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称“江苏

苏豪”）签署《买卖合同》，向江苏苏豪采购山东未名生物医药产业园项目重组人

神经生长因子滴眼液生产车间所需配储液系统及层析系统、填料与反应袋等。

    为顺利完成相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范

围内办理与本次《买卖合同》签署及执行相关的事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，

《买卖合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会
审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟

签署〈买卖合同〉的公告》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。

                                           山东未名生物医药股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2025 年 3 月 12 日