广东崇立律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二五年二月
法律意见书
深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100
Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
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广东崇立律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2025）崇立法意第 004 号
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民
共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法（2019 年修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法
律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
（2023）》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本
次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
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法律意见书
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集程序
公司第五届董事会于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次会议做出决议决
定召集本次股东大会，公司于 2025 年 2 月 12 日通过指定信息披露媒体发出《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》
中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
（二） 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）14:30 在深圳市罗湖
区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开，由董事长李介平先生主持，完成
了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00。
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法律意见书
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
二、 本次股东大会的召集人和出席人员的资格
（一） 本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
（二） 出席本次股东大会的人员资格
经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共
计 99 人，共计持有公司有表决权股份 153,396,715 股，占公司有表决权股份总
数的 40.6355%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东持股凭证、法定代
表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东
大会现场会议的股东及委托代理人共计 12 人，共计持有公司有表决权股份
152,424,315 股，占公司有表决权股份总数的 40.3779%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东
大会网络投票的股东共计 87 人，共计持有公司有表决权股份 972,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2576%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 87 人，共
计持有公司有表决权股份为 972,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2576%。
上述股东均于 2025 年 2 月 24 日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，
其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，公司董事会秘书以及全体董事、监事出席了
本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师亦出席本次股东
大会并进行见证。
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法律意见书
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会
的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会的提案已经于《通知》中列明。本次股东大会实际
审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式
进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大
会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东大会的表决结果
经合并现场投票与网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举李介平先生、李冬阳先生、
陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第六届董事会非独
立董事。
1.01 选举李介平先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,573,696 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4635%。其中，中小投资者同意 149,381 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3621%。
表决结果：李介平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举李冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事
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法律意见书
表决情况：同意 152,573,245 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小投资者同意 148,930 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3157%。
表决结果：李冬阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举陈如刚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,573,238 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小投资者同意 148,923 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3150%。
表决结果：陈如刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举林望春女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,573,548 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4634%。其中，中小投资者同意 149,233 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3469%。
表决结果：林望春女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举孙冠哲先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,573,244 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小投资者同意 148,929 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3156%。
表决结果：孙冠哲先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,573,238 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小投资者同意 148,923 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3150%。
表决结果：李远飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
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法律意见书
经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举杨小磊先生、高刚先生、赵
庆祥先生为公司第六届董事会独立董事。
2.01 选举杨小磊先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 152,574,135 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4638%。其中，中小投资者同意 149,820 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.4072%。
表决结果：杨小磊先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举高刚先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 152,573,127 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小投资者同意 148,812 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3036%。
表决结果：高刚先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 152,573,131 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小投资者同意 148,816 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3040%。
表决结果：赵庆祥先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举马贤春女士、李大豪先生为
公司第六届监事会非职工代表监事。
3.01 选举马贤春女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 152,573,128 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小投资者同意 148,813 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3037%。
表决结果：马贤春女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李大豪先生为公司第六届监事会非职工代表监事
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法律意见书
表决情况：同意 152,573,127 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小投资者同意 148,812 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 15.3036%。
表决结果：李大豪先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定；所做出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
广东崇立律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
占荔荔
经办律师：
姚 鹏
经办律师：
江丹丹
日期：2025 年 2 月 27 日
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