证券简称：瑞和股份           证券代码：002620           公告编号：2025-012

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

              第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025
年 2 月 27 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董
事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高
管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》；
    选举李介平先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。
    李介平先生简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公
告编号：2025-004）。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事
会各专门委员会委员的议案》；
    （1）选举李介平、李冬阳、陈如刚、孙冠哲、杨小磊为公司第六届董事会
战略委员会委员，李介平为主任委员；
    （2）选举杨小磊、高刚、孙冠哲为公司第六届董事会审计委员会委员，杨
小磊为主任委员；
    （3）选举赵庆祥、高刚、陈如刚为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委
员，赵庆祥为主任委员；
    （4）选举高刚、赵庆祥、李远飞为公司第六届董事会提名委员会委员，高
刚为主任委员。
    上述四个专门委员会委员任期三年，任期同第六届董事会。
    以上委员均为公司董事，其简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》
（公告编号：2025-004）。
    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任李冬阳先生为公司总
裁，总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满之日止。
    李冬阳先生简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公
告编号：2025-004）。
    四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任戚鲲文先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
戚鲲文先生简历见附件。
    董事会秘书戚鲲文先生的联系方式如下：
    联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；
    办公电话及传真：0755－83764513
    电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
    五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》；
    公司董事会决议聘任陈玉辉女士为公司联席总裁、王明刚先生为公司常务副
总裁、陈如刚先生、林望春女士、杨斌先生、戚鲲文先生、周强先生、陈佳先生
为公司副总裁，以上人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满之日止。
    陈玉辉女士、王明刚先生、杨斌先生、戚鲲文先生、周强先生、陈佳先生简
历见附件。陈如刚先生、林望春女士简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025
年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
    六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人
的议案》；
    公司董事会决议聘任林望春女士为公司财务负责人，财务负责人为公司高级
管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    林望春女士简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公
告编号：2025-004）。
    七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》；
    公司董事会决议聘任李远飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李远飞先生简历详见公司 2025
年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五
届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
    证券事务代表李远飞先生的联系方式如下：
    联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；
    办公电话及传真：0755－33526666 转 8922
    电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
    八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人
的议案》；
    公司董事会决议聘任马贤春女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    马贤春女士简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告》（公
告编号：2025-005）。
    特此公告。
                                          深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二五年二月二十七日


附件：简历
    陈玉辉，女，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级
室内设计师。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、律师职业资格。曾任湖南省
岳阳市中级人民法院助理审判员；自 1998 年任职于瑞和有限；曾任公司董事、
副总经理和董事会秘书。现任公司联席总裁。陈玉辉女士与公司董事、监事、其
他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴
责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。


    王明刚先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大
学，硕士研究生学历。2009 年至 2014 年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理
兼华东分公司总经理，2014 年至 2017 任中国建筑装饰集团有限公司（国内）党
委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格，高级工程师技术职称。2018
年 5 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司常务副总裁。王明刚先
生持有公司股份 160,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定和要求，不属于失信被执行人。
    杨斌先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999
年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司副总裁。杨斌先生持
有公司股份 517,500 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和
要求，不属于失信被执行人。


    戚鲲文先生，1977 年出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资
格。2011 年 8 月至 2020 年 8 月，任本公司证券事务代表。现任职于深圳瑞和建
筑装饰股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总裁。戚鲲文先生未持有本公
司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被
执行人。


    周强先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，政工
师。2008 年至 2013 年就职于深圳松日集团任人力资源总监；2013 年至 2015 年
就职于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理；2015 年至 2016 年就职于深
圳志健集团有限公司任管理办总经理；2016 年 10 月至今任职于深圳瑞和建筑装
饰股份有限公司。现任本公司副总裁。周强先生持有公司股份 210,000 股，与公
司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证
券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。



    陈佳先生，1981 年出生，中国国籍，大专学历，中级建筑装饰设计工程师、
中国杰出青年室内建筑师。2003 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。
现任本公司副总裁。陈佳先生持有公司股份 160,000 股，与公司董事、监事、其
他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴
责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。