证券代码：002626            证券简称：金达威             公告编号：2025-005


                      厦门金达威集团股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次
会议于 2025 年 2 月 7 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于授
权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》

    公司拟与金达威医疗科技（上海）有限公司（以下简称“金达威医疗”）签
订《商标许可协议》，拟授权金达威医疗及其子公司许可使用注册号为“第
48910606 号”、“第 38306735 号”及“第 68620345 号”的注册商标。授权期限
为 2025 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日，许可费为 12 万元/年。具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权金达威医疗科技
（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》

    关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。

    本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

    本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
厦门金达威集团股份有限公司

         董   事   会

    二〇二五年二月七日