证券代码：002639             证券简称：雪人股份           公告编号：2025-014


                     福建雪人集团股份有限公司

            第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日上午
10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开
公司第六届董事会第二次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以专
人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、
高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

    审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）14:00 时以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议经公司第六届董事会
第一次（临时）会议审议通过并提交股东大会的相关议案。

    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                           福建雪人集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 21 日