烟台东诚药业集团股份有限公司

               第六届董事会第二次独立董事专门会议


    一、独立董事专门会议召开情况
    2025 年 2 月 14 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议。会议通知于 2025 年 2 月 11 日以
通讯方式送达，会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工
作制度》等规定。
    二、会议审议情况
    全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案：
    一、《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》
    经审核，我们认为：本次公司参与控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司
融资事项，符合公司未来战略发展的需求，不会对公司生产经营活动和财务产生
不利影响；本次增资交易价格由交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司
股东利益的情形。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                  独立董事：李方、赵大勇

                                                      2025 年 2 月 14 日