证券代码：002675           证券简称：东诚药业           公告编号：2025-004




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
      2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
  山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次
  会议。会议通知于2025年2月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式
  召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本
  次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公
  司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》
  （以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
      全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
      （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
      公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，将
  在公司2024年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事
  独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立
  性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第四节 公司
  治理”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
      该项议案需提请公司股东大会审议。
      （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
      《2024年度总经理工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第三节 管理

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层讨论与分析”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《2024年度报告》及其摘要
    《2024年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年度报告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2024年度利润分配预案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案
的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    公司审计机构出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

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   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
   内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控
制评价报告》。
   公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东
诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
   内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规
则落实自查表》。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案》
   内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   该项议案需提请公司股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》
   内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司
向银行申请授信额度的公告》。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   该项议案需提请公司股东大会审议。

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    （十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度
预计的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司及其
下属公司提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公
告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （十六）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放
情况及2025年度薪酬发放方案的议案》
    公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的
工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行
业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等

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进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实
际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2024年年度报告全
文》。
    该项议案全体董事回避，需提请公司股东大会审议。
    （十七）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年度股东大会
的通知》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》；
    3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限
公司2024年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计
报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》。


    特此公告！


                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                     2025年2月27日




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