证券代码：002675                   证券简称：东诚药业                公告编号：2025-013




                                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                关于 2025 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
            虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、 担保情况概述
                 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2025年
           2月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司及
           其下属公司提供担保额度预计的议案》。
                 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司
           及其下属公司提供担保，预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000
           万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或
           其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。
           上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开
           之日止。
                 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章
           程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2024年度股东大
           会审议批准。
           二、 担保额度预计明细表
                                                                                   单位：万元
                                                                                          担保额度占
                 担保   被担保方
                                                                                            上市公司     是否
担保   被担保    方持   2024 年 12    本次新增前   截至目前   本次新增担   本次新增后
                                                                                         2024 年 12 月   关联
  方     方      股比   月 31 日资    的担保额度   担保余额     保额度       担保额度
                                                                                         31 日净资产     担保
                   例   产负债率
                                                                                              比例
       公司合           70%以下           60,000     29,800       -5,200        54,800        12.23%
东诚   并报表   50%
                                                                                                         否
药业   范围内   以上    70%以上           30,000     22,588       15,200        45,200        10.09%
       的公司

                                                      1
    合计                          90,000       52,388         10,000          100,000          22.32%

    注：1、“截至目前担保余额” 不含本次新增担保额度；

    2、“担保额度占上市公司2024年12月31日净资产比例”中“担保额度”指“本次新增后的担

保额度”。

    3、上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因

造成的。

三、 被担保人基本情况
     本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司，财务风险
处于公司可控的范围之内。被担保对象不是失信被执行人。
四、 担保的主要内容
     公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供合计不超过人民币
100,000万元（或等值外币）的担保预计额度，额度内可循环滚动操作。经股东
大会审议通过后，根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融
机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为
准。
     授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度
内分别代表其所在公司签署相关文件，和与此相关的全部法律文件（包括但不限
于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、
经济责任均由公司承担。
     本次担保不存在反担保情况。
五、 董事会意见
     公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，公司对被担保对象
具有绝对控股地位，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和
期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告日，公司对外累计担保总额度为人民币100,000万元，子公司为
其子公司担保总额度为4,455.65万元，其中公司下属公司米度（南京）生物技术
有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保3751万美元，公司全资子公司南京江

1 美元汇率按照 2024 年 12 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1884 元人民
币计算
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原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公
司提供担保1,760万元，均已履行其内部审议程序。
    上述合计担保额度104,455.65万元占公司2024年经审计净资产的比例为
23.31%（按合并报表口径计算）。公司对外担保余额为人民币62,388万元，占公
司2024年经审计净资产的比例为13.92%（按合并报表口径计算）。
    截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司
及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。


    特此公告！


                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2025年2月27日




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