证券代码：002682     证券简称：龙洲股份      公告编号：2025－005

                  龙洲集团股份有限公司
          第七届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次（临
时）会议于 2025 年 1 月 13 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会
议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司控股孙公司中汽宏远拟采购动力电池并开展售后
维修工作的议案》。
    同意公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司关于采购动力电池
并开展售后维修工作的相关方案。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控
股孙公司中汽宏远拟采购动力电池并开展售后维修工作的公告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                       龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2025 年 1 月 14 日
                                 1