证券代码：002683      证券简称：广东宏大   公告编号：2025-002



               广东宏大控股集团股份有限公司
          第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式向全

体董事发出通知。

    本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

   《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次

会议决议》

   特此公告。



                        广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                           2025 年 1 月 10 日