广东宏大：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-01-11
证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-003
广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第
六届董事会 2025 年第一次会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025 年 1 月 27 日下午 15：30
网络投票时间：2025 年 1 月 27 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 27
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 22 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席
现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
2.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √
3.00 关于公司本次交易方案的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（7）
3.01 本次交易的整体方案 √
3.02 交易对方 √
3.03 交易标的 √
3.04 定价依据和交易价格 √
3.05 自定价基准日至交割日期间损益的归属 √
3.06 办理权属转移的合同义务和违约责任 √
3.07 决议有效期 √
4.00 关于签订附条件生效的《股份转让协议》的议案 √
5.00 关于《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买 √
报告书（草案）（修订稿）》及摘要的议案
6.00 关于本次交易不构成关联交易的议案 √
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号--上市 √
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规
定的议案
9.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 √
7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管》第十二条规定情形的议案
11.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填 √
补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备 √
考审阅报告的议案
13.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估 √
值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议
案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法 √
律文件有效性的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 √
理本次交易相关事宜的议案
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2024年12月13日、2025年1月
11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议所有议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东
所持有的有效表决权三分之二以上通过，其中提案3需逐项表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2025 年 1 月 24 日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次会
议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年1月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投
票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9：
15 至 2025 年 1 月 27 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议
案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
2.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √
3.00 关于公司本次交易方案的议案 √作为投票对象的子议案数：（7）
3.01 本次交易的整体方案 √
3.02 交易对方 √
3.03 交易标的 √
3.04 定价依据和交易价格 √
3.05 自定价基准日至交割日期间损益的归属 √
3.06 办理权属转移的合同义务和违约责任 √
3.07 决议有效期 √
4.00 关于签订附条件生效的《股份转让协议》的议案 √
5.00 关于《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产 √
购买报告书（草案）（修订稿）》及摘要的议案
6.00 关于本次交易不构成关联交易的议案 √
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 √
办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号- √
-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 √
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况 √
及填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告 √
和备考审阅报告的议案
13.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理 √
性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公
允性的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提 √
交法律文件有效性的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 √
权办理本次交易相关事宜的议案
注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每
项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
