证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-011
广东宏大控股集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：2025 年 1 月 27 日下午 15:30
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共210人，代表股份355,252,044股，
占上市公司总股份的46.7436%。其中：出席现场投票的股东及股东代
表共14人，代表股份275,132,820股，占公司总股份的36.2016%；通
过网络投票的股东及股东代表共196人，代表股份80,119,224股，占
公司总股份的10.5420%。
公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）
律师事务所见证律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案。
1.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
总表决情况：
同意 355,142,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
1,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,460,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7641%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 1,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0035%。
2.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案
总表决情况：
同意 355,027,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367%；
反对 107,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%；弃权
117,750 股（其中，因未投票默认弃权 115,100 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0331%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,345,697 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5170%；反对 107,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2302%；弃权 117,750 股（其中，因未投票默认弃权 115,100 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2528%。
3.00 关于公司本次交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
总表决情况：
同意 355,142,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
1,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,460,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7641%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 1,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0035%。
3.02 交易对方
总表决情况：
同意 355,022,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354%；
反对 106,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0299%；弃权
123,550 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0348%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,340,997 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5069%；反对 106,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2278%；弃权 123,550 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2653%。
3.03 交易标的
总表决情况：
同意 355,136,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
6,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,455,597 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7530%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 6,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0147%。
3.04 定价依据和交易价格
总表决情况：
同意 355,017,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9339%；
反对 117,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%；弃权
117,650 股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0331%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,335,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4957%；反对 117,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2517%；弃权 117,650 股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2526%。
3.05 自定价基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意 355,142,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691%；
反对 107,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%；弃权
2,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0007%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,460,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7641%；反对 107,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2302%；弃权 2,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0057%。
3.06 办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意 355,027,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
116,650 股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0328%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,345,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5172%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 116,650 股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505%。
3.07 决议有效期
总表决情况：
同意 355,142,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
1,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,460,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7641%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 1,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0035%。
4.00 关于签订附条件生效的《股份转让协议》的议案
总表决情况：
同意 355,026,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
117,450 股（其中，因未投票默认弃权 115,800 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0331%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,344,997 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5155%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 117,450 股（其中，因未投票默认弃权 115,800 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2522%。
5.00 关于《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）（修订稿）》及摘要的议案
总表决情况：
同意 355,006,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9308%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
137,550 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0387%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,324,897 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4723%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 137,550 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2954%。
6.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
总表决情况：
同意 355,005,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
138,750 股（其中，因未投票默认弃权 135,100 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0391%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,323,697 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4697%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 138,750 股（其中，因未投票默认弃权 135,100 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2979%。
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
总表决情况：
同意 355,122,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,440,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7212%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号--上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
总表决情况：
同意 355,007,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9311%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
136,650 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0385%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,325,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4742%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 136,650 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2934%。
9.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案
总表决情况：
同意 355,119,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626%；
反对 109,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权
23,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,437,897 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7149%；反对 109,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2343%；弃权 23,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0508%。
10.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情
形的议案
总表决情况：
同意 355,004,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9303%；
反对 109,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权
138,650 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0390%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,322,897 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4680%；反对 109,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2343%；弃权 138,650 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2977%。
11.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措
施和相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意 355,122,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,440,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7212%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。
12.00 关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考
审阅报告的议案
总表决情况：
同意 355,007,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9311%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
136,650 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0385%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,325,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4742%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 136,650 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2934%。
13.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方
法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案
总表决情况：
同意 355,122,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,440,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7212%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
总表决情况：
同意 355,122,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,440,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7212%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。
15.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议案
总表决情况：
同意 355,122,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；
反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%；弃权
21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 46,440,797 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7212%；反对 108,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2323%；弃权 21,650 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见
证律师李丹虹、蒋婧婷认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份
有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日
