广东宏大：2025年第二次临时股东会决议公告2025-03-01
证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-023
广东宏大控股集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：2025 年 2 月 28 日下午 15:30
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
会的股东（股东授权委托代表）共280人，代表股份371,879,877股，
占上市公司总股份的48.9314%。其中：出席现场投票的股东及股东代
表共10人，代表股份271,056,527股，占上市公司总股份的35.6652%；
通过网络投票的股东及股东代表共270人，代表股份100,823,350股，
占上市公司总股份的13.2662%。
公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）
律师事务所见证律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案。
1.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 371,161,277 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8068%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322%；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0611%。
中小股东总表决情况：
同意 45,220,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4357%；反对 491,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0699%；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4944%。
2.00 关于选举非独立董事的议案
总表决情况：
同意 371,149,777 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8037%；反对 585,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1575%；弃权 144,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 45,208,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4107%；反对 585,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2750%；弃权 144,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。
3.00 关于补选独立董事的议案
总表决情况：
同意 371,276,177 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8377%；反对 475,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1278%；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0346%。
中小股东总表决情况：
同意45,335,053股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6859%；
反对475,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0344%；弃权
128,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.2797%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见
证律师叶坚鑫、何晓平认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决
议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份
有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日
