证券代码：002689              证券简称：远大智能           公告编号：2025-004


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

            第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2025 年 2 月 19 日以

电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十次（临时）会议的

通知。2025 年 2 月 24 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信

额度的议案》；

    为确保公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财

务结构，补充流动资金，公司拟向银行申请总额为 77,500 万元的综合授信额度。

向银行申请的综合授信额度涉及业务品种为贷款、银行承兑汇票、保函、远期结

售汇、信用证、贸易融资等。期限一年。授信额度最终以各家银行实际审批的授

信额度为准。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向

银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项，其决策程序合法、有效，未发现
损害公司和股东的利益的情况，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了
本议案的表决。
    《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公

                                      1
告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件

的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第五届监事会第二十次（临时）会议决议。

    特此公告。




                               沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

                                           2025 年 2 月 24 日




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