证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2025-004



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五

次会议通知于2025年2月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出。会议于2025

年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事

8人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会

议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三
个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的议案》
    董事吴伟江先生为本次股票期权激励计划激励对象，董事时沈祥先生、骆莲
琴女士为激励对象骆旭平先生的关联董事，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议及独立董事专门会议审议通过。
    详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
的《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件
的股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2025-003）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。




             浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                               董   事   会

                   二〇二五年二月二十一日