好利科技
证券代码：002729           证券简称：好利科技      公告编号：2025-010

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月
18日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会
第十六次会议，会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式发出。本次会议由监
事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
    审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
    公司监事会于近日收到林雪娇女士的书面辞职报告，林雪娇女士因达到法定
退休年龄申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，为保证公司监事会的规
范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名魏艳
红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东会通过之日起至公
司第五届监事会届满止。
    本议案需提交公司股东会审议，公司监事会就此事项向公司董事会提议召集
召开临时股东会审议。
    具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事退休辞职及补选第五届监事会股东代表
监事的公告》（公告编号：2025-011）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件
好利科技

 第五届监事会第十六次会议决议。
 特此公告。
                                  好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2025 年 2 月 18 日