好利科技
证券代码：002729             证券简称：好利科技     公告编号：2025-009

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月
18日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召
开公司第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式
发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3
人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修、汤奇青、张东杰，独立董事蔡黛
燕、周晓鸣、钱嫣虹以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
    审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
    公司董事会于近日收到监事会提议召开临时股东会审议《关于补选第五届监
事会股东代表监事的议案》的书面申请。根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，经核查董事会认为：监事会属于有权向董事会提议召开临时股东会的主体，
且监事会提交股东会审议的提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意监事
会的提议并决定于2025年3月6日（星期四）下午15:30在厦门市翔安区舫山东二
路829号公司六楼会议室召集召开2025年第二次临时股东会，审议《关于补选第
五届监事会股东代表监事的议案》。
    具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公
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告编号：2025-012）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                     好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2025 年 2 月 18 日