证券代码：002737          证券简称：葵花药业            公告编号：2025-008




                   葵花药业集团股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日 12 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关
玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》
之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    同意聘任杨阳先生、刘光涛先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止，上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级
管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。具体内容详见披露
在本公司指定信息披露媒体 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-009）。
    1.1 聘任杨阳先生为公司副总经理
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    1.2 聘任刘光涛先生为公司副总经理
                                     1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    专门委员会审议情况：
    本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议
审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
    本次聘任后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。公司不存在职工代表担任董事的情形。

三、备查文件：

   1、第五届董事会第五次会议决议
   2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
   3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

    特此公告。




                                               葵花药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2025 年 3 月 20 日




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