埃斯顿：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告2025-01-25
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-006号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞任情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书何灵军先生提交的书面辞职报告。何
灵军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司
董事、副总经理、财务总监以及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员等
职务。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对何灵军先生
担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、变更并聘任董事会秘书及证券事务代表的情况
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖婷婷女
士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满止。肖婷婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会同意聘任郑春华女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。郑
春华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其
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任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖婷婷 郑春华
南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁
联系地址
开发区） 开发区）
电话 025-52785597 025-52785597
传真 025-52785597 025-52785597
电子信箱 zqb@estun.com zqb@estun.com
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 25 日
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附件：简历
肖婷婷女士 1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
具有注册会计师、证券、基金从业资格。曾任天衡会计师事务所审计经理、长江
证券股份有限公司江苏分公司机构业务经理、江苏新华沣裕资本管理有限公司投
资总监。2022 年 4 月加入公司，担任公司证券与投资部部长、投资者关系总监、
证券事务代表。
截至本公告披露日，肖婷婷女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。肖婷婷女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；肖
婷婷女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
郑春华女士 1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
具有中级会计师资格，曾任江苏金智科技股份有限公司证券主管。2022 年 7 月
加入公司，担任公司证券经理。
截至本公告披露日，郑春华女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。郑春华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；郑
春华女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
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