证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2025-004 号



                    四川国光农化股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
   2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间
    ①通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
    3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长何颉先生
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
                      出席会议的股                  其中
      会议出席情况    东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
                      委托代表      及股东授权委托代表 加会议的股东
        人数                90              10                        80
  代表股份数（股）     219,586,797      182,353,447               37,233,350
  占公司有表决权股
                           46.8924        38.9412                  7.9511
  份总数的比例（%）
    2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达律
师事务所见证律师列席股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了如下决议：
    （一）关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案
   表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
            同意                   反对                  弃权
       股数        比例      股数        比例      股数         比例
   219,578,054 99.9960%      4,443     0.0020%     4,300      0.0020%
 其中：中小股东表决情况
    50,389,660   99.9827%    4,443     0.0088%     4,300      0.0085%
    同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总
数的过半数，议案获得通过。

    三、律师见证情况

    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2.见证律师姓名：陈峻立、张迪雅
    3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章
和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      四川国光农化股份有限公司董事会
                                             2025 年 1 月 11 日