证券代码：002749            证券简称：国光股份         公告编号：2025-006 号



                     四川国光农化股份有限公司
           第六届监事会第二次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）
会议通知于 2025 年 1 月 6 日以邮件等形式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在龙泉
办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席刘刚主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）
等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”“本激励计划”）的相关规定，本激励计划预留授予价格的调整在
公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损
害公司股东利益的情形。因此，同意公司对本激励计划预留部分限制性股票的授予
价格进行调整。
    《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》详见公司
刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    1.董事会确定的预留授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》关
于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    2.本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《自律监管指南第 1 号》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 1
月 10 日为预留授予日，预留授予价格为 4.89 元/股，向符合授予条件的 46 名激励
对象授予 48.13 万股限制性股票。
    《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、监事会对授予日激励对象名单的核实情况

    监事会就预留授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司刊登于指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予
激励对象名单（授予日）的核查意见》。

    四、备查文件

    1.公司第六届监事会第二次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                          四川国光农化股份有限公司监事会
                                                 2025 年 1 月 11 日