证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2025-003
债券代码：128127          债券简称：文科转债

                广东文科绿色科技股份有限公司
          关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    股票代码：002775   股票简称：文科股份

    转债代码：128127   债券简称：文科转债

    转股价格：4.42元/股（调整后）

    转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行及上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于
2020年 8月 20日公开发行可转换公司债券 9,500,000张，每张面值为人民币
100.00元，发行总额95,000.00万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，
公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债
券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

    （三）转股期限

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司
债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日
至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

    （四）可转换公司债券转股价格的调整

    1.初始转股价格

    公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股，不低于募集说明书
公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价
之间较高者。

    2.转股价格调整情况

    公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由
5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文
科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于
2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。
具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

    2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为
4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效，具体内容详见公司于
2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修
正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

    2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文
科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，具体内容详见公司于2025
年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债
转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。

    二、转股及股本变动情况

    2024年第四季度，“文科转债”因转股减少1,000张（因转股减少的可转换
公司债券金额为100,000.00元），转股数量为22,421股。2024年第四季度，因减
资提前清偿，注销“文科转债”10张，截止2024年12月31日，剩余“文科转债”
张数为9,491,207张，剩余可转换公司债券金额为949,120,700.00元。
      2024年第四季度股本结构变动情况如下：

                             本次变动前        本次转股期        本次变动后
      股份性质           股份数量              间股份变动    股份数量
                                       比例%   数量（股）                比例%
                           （股）                              （股）
一、限售条件流通股     164,506,000     26.85       0        164,506,000   27.27
     高管锁定股         64,506,000     10.53       0         64,506,000   10.69
    首发后限售股       100,000,000     16.32       0        100,000,000   16.57
二、无限售条件流通股   448,261,929     73.15 -9,412,883 438,849,046       72.73
三、总股本             612,767,929    100.00 -9,412,883 603,355,046 100.00
      注：2024年第四季度因转股增加无限售条件流通股22,421股，同时公司注销回购
  股份9,435,304，因此2024年第四季度公司总股本减少9,412,883股。

      三、其他

      投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18
  日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公开发行可转
  换公司债券募集说明书》全文。

      咨询部门：公司董事会秘书办公室

      咨询电话：0755-33052661

      传真：0755-83148398

      四、备查文件

      中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表

      特此公告。

                                        广东文科绿色科技股份有限公司董事会

                                                    2025年1月3日