证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2025-011
债券代码：128127          债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
             第五届董事会第四十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年2月20日以通讯表决的方式召开。
会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》
   《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

   第五届董事会第四十次会议决议

   特此公告。


                                    广东文科绿色科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 21 日




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