证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2025-012
债券代码：128127          债券简称：文科转债


                   广东文科绿色科技股份有限公司
            关于不向下修正文科转债转股价格的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 20 日，广东文科绿色科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 9
0%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

    2.经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“文科转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2
月 21 日重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格向下修正的权利。



    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定，公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第五届董事会第四十次会议，审
议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于 20
20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.
00 元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 202
0 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“1281
27”。

    公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月



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实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整为
5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转
股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13
日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。具体内容详
见公司于 2020 年 10 月 20 日、2021 年 5 月 8 日、2023 年 3 月 10 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

    2024 年 10 月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为
4.46 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效，具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向
下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

    2024 年 12 月 31 日，公司办理完成了 9,435,304 股回购股份的注销事宜，
“文科转债”的转股价格由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股，具体内容详见公司
于 2025 年 1 月 2 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调
整文科转债转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。

    二、关于暂不向下修正转股价格的说明

    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规
定如下：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。”



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    自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 20 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格 4.42 元/股的 90%，即 3.98 元/股的情形，已触发“文科
转债”转股价格的向下修正条款。

    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及
对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会
决定本次不向下修正“文科转债”转股价格，下一触发转股价格修正条款的期
间从 2025 年 2 月 21 日重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格向
下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         广东文科绿色科技股份有限公司董事会

                                                     2025年2月21日




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