运动快乐梦想


证券代码：002780                  证券简称：三夫户外              公告编号:2025-004

                       北京三夫户外用品股份有限公司
                    第五届监事会第十三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结
合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其
中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公
司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申
请授信额度提供担保暨关联交易事项。

    《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三
夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请
授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为
北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

    《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担


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保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三
夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请
授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为
江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

    《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 第五届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                                      北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                                   二〇二五年二月十五日




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