证券代码：002783              证券简称：凯龙股份               公告编号：2025－004


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
                     关于向银行申请并购贷款的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日
召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议
案》，现将具体事项公告如下：

     一、公司并购事项基本情况

     公司于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有
资金 15,821.44 万元人民币收购吴有权、伍萍、吴凡、张杰红等 4 名自然人股东
所持有武穴市君安爆破工程有限公司（以下简称“君安爆破”）51%的股权。收购
完成后君安爆破为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分
股权的公告 》（2024-046）。

     2024 年 8 月 17 日，公司披露了《关于收购武穴市君安爆破工程有限公司部
分股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-049），公司已完成君安爆破
名称变更登记以及相关的备案手续（更名为：湖北凯龙世旺工程有限公司，以下
简称“凯龙世旺”）。上述股权已完成交割，公司成为凯龙世旺的控股股东，持有
凯龙世旺 51%的股权。

     二、本次拟申请并购贷款的基本情况

     根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行
申请并购贷款，用于前述并购事项后期需支付的股权购买价款和置换前期已支付
的股权购买价款。并购贷款具体内容如下：

   1．贷款额度：不超过人民币 1 亿元，且不超过交易对价的 60%。

   2．贷款期限：不超过 5 年，可分笔提款。

   3．贷款利率：以与银行签署的并购贷款业务相关授信合同/协议为准。

   4．贷款用途：用于直接支付公司收购凯龙世旺 51%股权的对价款及置换

已支付交易价款的自筹资金。

   5．担保方式和还款方式：公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体
内容以最终签署的并购贷款协议为准。

   为提高经营决策效率，董事会授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项
相关的法律合同及文件，授权公司财务中心具体办理并购贷款相关手续。

    三、对公司的影响

   公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，符合公司结构化融
资安排，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展。

   目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公
司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

   公司第八届董事会第四十二次会议决议。

   特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2025 年 1 月 7 日