证券代码：002798             证券简称：帝欧家居         公告编号：2025-006
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                   帝欧家居集团股份有限公司
             第五届董事会第三十次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2025 年 1 月 7 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    对于紧急召开本次董事会的原因，主持人刘进先生已在会上作出相关说明，
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第三十次会议通知期限的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的
期限要求。

    2、审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关


                                      1
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购
公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
    为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使
用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情
况下，公司回购股份的资金来源增加自筹资金。除上述增加回购股份资金来源外，
公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。本事项无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。

                                              帝欧家居集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2025 年 1 月 10 日




                                   2