证券代码：002798             证券简称：帝欧家居           公告编号：2025-007
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                    帝欧家居集团股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1
月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确
体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环
境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，自本次董事会审
议通过之日后三个月内（即自 2025 年 1 月 16 日起至 2025 年 4 月 15 日），若再
次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025
年 4 月 16 日开始重新起算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝


                                      1
欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正
帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2025-008）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。



                                              帝欧家居集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2025 年 1 月 16 日




                                  2