证券代码：002806          证券简称：华锋股份           公告编号：2025-004
债券代码：128082          债券简称：华锋转债




                 广东华锋新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2025 年 2 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025
年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审
议并通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为规范公司舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的
影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《广东华锋新能源科技股份有限公
司舆情管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案无需提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
华锋新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第十九次会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二〇二五年二月十三日




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