证券代码：002836             证券简称：新宏泽          公告编号：2025-001


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日
通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。

    会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

    为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业
信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实
际情况，同意制定《舆情管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度（2025 年 1
月）》。




    特此公告。




                                    1/2
      广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                      2025 年 1 月 16 日




2/2