证券代码：002836             证券简称：新宏泽          公告编号：2025-004


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 12 日
通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。

    会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》

    同意公司以自有资金投入 6,000 万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改
扩建拟投入 1,200 万元，设备更新采购拟投入 4,800 万元。该项目预计 2025 年
12 月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司产线升级改造项目的公
告》（公告编号：2025-005）。




    特此公告。




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      广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                      2025 年 2 月 19 日




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