证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2025-017

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




                     山东道恩高分子材料股份有限公司
             关于调整公司员工持股计划受让价格的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开

第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。

现将相关事项公告如下：

    一、公司奋斗者 1 号员工持股计划的决策程序和批准情况

    （一）2024 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者

1 号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人

士办理公司奋斗者 1 号员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施奋斗者

1 号员工持股计划。

    （二）2025 年 1 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法>的议

案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 1 号员工持股计

划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施奋斗者 1 号员工持股计划，同时股东大会


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授权董事会及其授权人士办理奋斗者 1 号员工持股计划有关事项。

    （三）2025 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司实施 2024 年第三季度权益分派

方案，根据公司奋斗者 1 号员工持股计划的规定对受让价格进行调整，受让价格由 10.38

元/股调整为 10.35 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

   二、调整事由及调整结果

    公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临

时股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 448,047,064 股扣除

已回购股份 9,534,100 股后的 438,512,964 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元

（含税）。

    根据公司奋斗者 1 号员工持股计划的规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工

持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票

拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。因此，公司将奋斗者 1

号员工持股计划受让价格由 10.38 元/股调整为 10.35 元/股（按四舍五入原则保留小数

点后两位）。

    根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内

事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对奋斗者 1 号员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司奋斗者 1 号

员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、备查文件

    第五届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

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    山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                         2025 年 2 月 8 日




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