证券代码：002843         证券简称：泰嘉股份        公告编号：2025-012

                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
                2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议：2025 年 2 月 10 日 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—2025
年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 10 日上午
9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2、现场会议召开地点
    湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第六届董事会。
    5、会议主持人：董事长方鸿先生。
    6、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份
103,010,597 股，占上市公司总股份的 40.5375%，其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 101,956,196 股，占上市公司总股份的 40.1226%；通过网络投票的
股东 146 人，代表股份 1,054,401 股，占上市公司总股份的 0.4149%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份
1,613,247 股，占上市公司总股份的 0.6349%，其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 558,846 股，占上市公司总股份的 0.2199%；通过网络投票的股东 146
人，代表股份 1,054,401 股，占上市公司总股份的 0.4149%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。关联股东湖南长创咨询
管理合伙企业（有限合伙）出席了会议，代表股份 508,846 股，对本次股东大会
审议的议案 1 作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单
独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大
会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
    1、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
权与回购注销限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 102,417,751 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9181%；
反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0326%；弃权 50,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0494%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,020,401 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.3941%；
反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.0243%；弃权 50,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 4.5817%。
    关联股东湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
    2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 102,894,997 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8878%；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0267%；弃权 88,100
股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0855%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,497,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.8343%；
反对 27,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7046%；弃权 88,100
股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 5.4610%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：旷阳、张颖琪
    3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
    四、备查文件
    1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 11 日