证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2025-003

                      郑州三晖电气股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2025 年 1 月 3 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日以通
讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2024 年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
    监事会认为：2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首
次授权日和首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024
年股票期权激励计划》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权
的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2025 年 1 月
10 日为首次授权日，向符合条件的 11 名激励对象首次授予股票期权 216.0100
万份，行权价格为 10.84 元/份。
    《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公
告编号：2025-004）具体内容详见 2025 年 1 月 14 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   1、公司第六届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
       监事会
    2025 年 1 月 14 日