证券代码：002862               证券简称：实丰文化              公告编号：2025-001


                      实丰文化发展股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）
第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以邮件及专人送达等方式给各位
董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 12 月 31 日在广东省汕头市澄海区文冠
路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊
权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚
建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议
的董事通过了以下决议：
     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决，审议通过了《关
于调整“永丰者”第二期员工持股计划的议案》。
     为增加“永丰者”第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的灵
活性，保护公司和股东的长远利益，切实达到实施员工持股计划的目的，董事会根据
《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划》《实丰文化发展股份
有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法》以及 2024 年第一次临时股东大
会的授权，同意调整本次员工持股计划股票来源等事宜，并且同意据此调整《实丰文
化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划》《实丰文化发展股份有限公司
“永丰者”第二期员工持股计划摘要》《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二
期员工持股计划管理办法》。
     具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“永



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丰者”第二期员工持股计划的公告》《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期
员工持股计划摘要（修订稿）》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实
丰文化发展股份有限公司永丰者第二期员工持股计划（修订稿）》《实丰文化发展股
份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法（修订稿)》。
     关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划，对本议案
回避表决；关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案
回避表决。
     公司第四届董事会第四次独立董事专门会议已审议通过本议案。
     二、备查文件
     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。


                                                 实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                                2025 年 1 月 2 日




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