证券代码：002863          证券简称：今飞凯达           公告编号：2025-002

债券代码：128056          债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

    关于“今飞转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. “今飞转债”到期日和兑付登记日：2025 年 2 月 28 日
    2. “今飞转债”兑付价格：115 元/张
    3. “今飞转债”停止交易日：2025 年 2 月 26 日
    4. “今飞转债”最后转股日：2025 年 2 月 28 日
    5. 根据安排，截至 2025 年 2 月 28 日收市后仍未转股的“今飞转债”，将
被强制赎回；本次赎回完成后，“今飞转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提
醒“今飞转债”持有人注意在期限内转股。
    6. 在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月
28 日），“今飞转债”持有人仍可以根据约定的条件将“今飞转债”转换为“今
飞凯达”股票。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”）于 2019 年 2 月 28 日公开发
行了面值总额 36,800 万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”今飞转债”），
期限 6 年（即自 2019 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日）。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119 号”文同意，今飞凯达可转债于
2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码
“128056”。
    “今飞转债”将于 2025 年 2 月 28 日到期。根据《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定及《浙江今飞凯达轮毂股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），
现将“今飞转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

    一、兑付方案

    根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5
个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价
格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为 115
元/张。

    二、可转债停止交易日

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3
次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或
者转让的事项。”
    “今飞转债”到期日为 2025 年 2 月 28 日，根据规定“今飞转债”将于 2025
年 2 月 26 日开始停止交易，2025 年 2 月 25 日为最后交易日，最后一个交易日
可转换公司债券简称为“Z 飞转债”。
    在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28
日），“今飞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“今飞转债”转换成公司
股票。

    三、可转债兑付摘牌

    “今飞转债”将于 2025 年 2 月 28 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.cm.cn）等指定信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘
牌的相关公告，完成“今飞转债”到期兑付摘牌工作。

    四、其他说明事项

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电
话 0579-82239001 进行咨询。
特此公告。


             浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                        2025 年 1 月 17 日