北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市金溢科技股份有限公司

 2025 年第一次临时股东大会的

          法律意见书




         二〇二五年一月
                  北京市中伦（深圳）律师事务所

                关于深圳市金溢科技股份有限公司

                   2025 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书

致：深圳市金溢科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公

司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称

“本次股东会”或“会议”）。

    本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表

决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

    一、 会议召集、召开程序

    为 召开 本次股 东会 ， 公司董 事会于 2025 年 1 月 4 日在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、

召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席

并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东

的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会

规则》和公司章程的要求。


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    本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间

为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2025 年 1 月 20 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高

新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公司

董事长罗瑞发先生主持本次会议。

    本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和公司章程的规定。

    二、 会议出席人员的资格、召集人资格

    （一）会议出席人员

    1. 股东或股东代理人

    出席本次股东会的股东 314 人，所持股份总数 50,847,950 股，所持股份总

数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的

股份数量，下同）的 29.2977%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司

股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）

310 人，所持股份总数 946,600 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的

0.5454%，具体情况如下：

    (1) 现场出席情况

    现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4 人，所持股份总

数 49,901,350 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 28.7523%。

    (2) 通过网络投票系统出席情况

    通过网络投票系统出席本次股东会的股东 310 人，所持股份总数 946,600 股，

所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.5454%。本所律师无法对参加网



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络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络

投票系统进行认证。

    2. 其他人员

    (1) 公司董事、监事；

    (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

    (3) 本所律师。

    （二）会议召集人

    根据公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》《关于召开公司 2025 年

第一次临时股东大会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

    本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

    三、 会议表决程序、表决结果

    本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按

照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议

案具体情况如下：

    《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果为：同意 50,749,250 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8059%；

反对 67,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1327%；弃权 31,200 股，占出

席会议有表决权股份数的 0.0614%。

    中小投资者表决结果：同意 847,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份数的 89.5732%；反对 67,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

7.1308%；弃权 31,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.2960%。

    本议案获通过。

    本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。



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    四、 结论意见

    综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后

生效。

                        【以下无正文，为签署页】




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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）




北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）




负责人：                           经办律师：

            赖继红                                  朱   强




                                   经办律师：
                                                    钟   婷




                                                     2025 年 1 月 20 日