证券代码：002876                 证券简称：三利谱          公告编号：2025-001



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025
年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第一次
会议的通知。本次会议于2025年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、
陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司
全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科
技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。
     经初步测算，公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人
民币 6,681.42 万元（不含税）。
     此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
     2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
证券代码：002876            证券简称：三利谱                 公告编号：2025-001



       三、备查文件
       公司第五届董事会2025年第一次会议决议
       特此公告。


                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2025 年 1 月 15 日