三利谱：关于2025年度日常关联交易预计的公告2025-01-15
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-003
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日
召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并
通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年拟与关联方发
生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该
议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。
经初步测算，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过
人民币6,681.42万元（不含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的
5%，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
（二）本次预计2025年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
2025 年预计 2024 年 1-12
关联交易 关联交易
关联交易类别 关联人 金额（不含 月实际发生金
内容 定价原则
税） 额（不含税）
向关联人采购 湖北广利沣高分
采购材料 市场定价 1194.69 0
原材料 子材料有限公司
向关联人采购 湖北三利沣新材
采购材料 市场定价 5486.73 32.77
原材料 料有限公司
注：2024年实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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实际发生 实际发生
关联 2024年实 2024年预
关联交 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 交易 际发生额 计金额
易类别 业务比例 金额差异 索引
内容 (不含税) (不含税)
（%） （%）
向关联 湖北三利沣
采购 未达到董事
人采购 光电科技有 217.21 230.09 1.82% -5.60%
材料 会审批标准
原材料 限公司
向关联 湖北三利沣
采购 未达到董事
人采购 新材料有限 32.77 35.40 0.15% -7.43%
材料 会审批标准
原材料 公司
合计 249.98 265.49 - -5.84% -
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
异的说明
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
差异的说明
注：2024年实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2024年度日常关联
交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、基本情况
公司名称：湖北广利沣高分子材料有限公司
成立日期：2024 年 9 月 25 日
法定代表人：黄志华
注册资本：400 万元人民币
统一社会信用代码：91421381MADYR9R05X
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道 1-3 号
经营范围：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
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化工产品生产（不含许可类化工产品）;涂料制造（不含危险化学品）;合成材料
制造（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;合成材料销售;
新材料技术研发;电子专用材料制造;光电子器件制造;显示器件制造。（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，湖北广利沣总资产为 374.71
万元，净资产为 353.50 万元，2024 年湖北广利沣营业收入为 0 万元，净利润为
-26.50 万元。上述财务数据未经审计。
2、基本情况
公司名称：湖北三利沣新材料有限公司
成立日期：2024 年 9 月 26 日
法定代表人：黄志华
注册资本：600 万元人民币
统一社会信用代码：91421381MADYTUWA79
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道 1-2 号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;
其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材
料制造;医用包装材料制造;新型膜材料制造;表面功能材料销售;新型膜材料销
售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;
电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学产品销售（不
含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，湖北三利沣总资产为681.56万元，
净资产为491.54万元，2024年湖北广利沣营业收入为48.70万元，净利润为-78.46
万元。上述财务数据未经审计。
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（二）关联关系
公司与深圳市三利沣控股有限公司（以下简称“深圳三利沣”）及黄志华共
同投资分别设立湖北广利沣高分子材料有限公司（以下简称“湖北广利沣”）、
湖北三利沣新材料有限公司（以下简称“湖北三利沣”）。深圳三利沣为由张孜
利实际控制的企业，与本公司的实际控制人张建军为父子关系，具体情况如下：
深圳三利沣的股权结构为深圳市三利沣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三
利沣投资”）持有99%的股权，张孜利持有1%的股权，张孜利担任深圳三利沣的
法定代表人及执行董事；三利沣投资的合伙人出资比例情况为张孜利占80%，魏
清占20%（魏清为张建军妻子），张孜利为三利沣投资的执行合伙人。鉴于此，
深圳三利沣及其子公司系公司的关联方，上述交易符合《深圳证券交易所股票上
市规则》关于关联交易的规定，本次公司与湖北广利沣、湖北三利沣发生的交易
构成关联交易。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
（三）履约能力分析
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况
和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来
风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述
关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系
公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
（二）交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的
产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经
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营和持续发展。
（二）交易对公司的影响
公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方
交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公
司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产
生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。
五、监事会意见
监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协
商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方
式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小
股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、独立董事专门会议审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事
一致同意发表事前认可意见如下：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易
为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，
并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能
够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会2025年第一次会议决议；
2、第五届监事会2025年第一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
