证券代码：002876              证券简称：三利谱               公告编号：2025-011



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025
年3月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第二次
会议的通知。本次会议于2025年4月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3
人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
     本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

     3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常
经营和健康发展。
     同意本次2024年度利润分配的预案，并提交公司2024年度股东大会审议。

     4、审议通过了《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

     该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该
议案提交股东大会审议。
     本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

     5、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。

     6、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

     7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》
无异议。
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     8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

     9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
     本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

     10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变
更的公告》。

     11、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度计
提信用减值损失和资产减值损失的公告》。


     三、备查文件
     公司第五届监事会2025年第二次会议决议
     特此公告。
                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2025 年 4 月 2 日