深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                             2024 年度监事会工作报告


各位监事：
    2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券
法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进
行监督，维护了公司及股东的合法权益。
    一、2024年监事会工作情况
 （一）2024年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
 时间                 届次                             事项

                                                       1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
                                                       的议案》
                                                       2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
                                                       方案的议案》
                                                       3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
                                                       预案的议案》
                                                       4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
                                                       方案的论证分析报告的议案》
                                                       5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
                                                       募集资金使用的可行性分析报告的议案》
 2024 年 3 月 8 日    第五届监事会 2024 年第一次会议
                                                       6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                                                       7.《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份
                                                       认购协议的议案》
                                                       8.《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联
                                                       交易的议案》
                                                       9.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
                                                       回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
                                                       10.《关于股东未来三年（2024-2026 年）公司分
                                                       红回报规划的议案》
                                                       11.《关于募集资金投资项目延期的议案》
                                                       1.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
                                                       2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
 2024 年 4 月 11 日   第五届监事会 2024 年第二次会议   3.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
                                                       4.《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
                                                       5.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
                                                        6.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议
                                                        案》
                                                        7.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
                                                        议案》
                                                        8.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
                                                        9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                                                        10.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                                        金的议案》
                                                        11.《关于会计政策变更的议案》
                                                        12.《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减
                                                        值损失的议案》
 2024 年 4 月 25 日    第五届监事会 2024 年第三次会议   1.《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》
                                                        1.《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议
                                                        案》
                                                        2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
 2024 年 8 月 30 日    第五届监事会 2024 年第四次会议
                                                        况的专项报告>的议案》
                                                        3.《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司
                                                        增资以实施募投项目的议案》
                                                        1.《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联
 2024 年 9 月 13 日    第五届监事会 2024 年第五次会议
                                                        交易的议案》
                                                        1.《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》
 2024 年 10 月 25 日   第五届监事会 2024 年第六次会议
                                                        2.《关于募集资金投资项目延期的议案》

    （二）2024年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极
配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨
论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
    （三）2024年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及
资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行
为的规范。
    二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    2024年公司监事会成员共计列席了2024年的8次董事会会议，参加了3次股
东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监
督和检查。监事会认为：2024年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会
决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机
构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人
员在2024年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规
及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的
各项任务；2024年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反
法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
   2、检查公司财务情况
   监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，
对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2024年度公司财务制度健
全，各项费用提取合理。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务
报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公
司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2024年度的经营成果和现金流
量。
   3、审核公司内部控制情况
   公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情
况。
   4、对外投资情况
   2024年，公司对外投资均按照《公司章程》《对外投资管理制度》的规
定，依照董事会、股东大会的决策权限，严格履行了审批程序。通过对公司
2024年交易情况进行核查，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
   5、对外担保及股权、资产置换情况
   2024年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
   6、关于募集资金使用情况
   监事会认为，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成
实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
   7、对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见
   监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。
   8、公司关联交易情况
   报告期内，全体监事在审议关联交易事项时，认真分析每一笔关联交易的
必要性、公平性、真实意图以及对上市公司的影响，特别关注交易的定价政策
及定价依据，认为公司各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而发生，
定价合理公允，不存在利用关联交易调控利润、向关联方输送利益以及损害公
司和非关联股东合法权益的情形。监事会认为，公司各项关联交易履行了相关
决策程序，关联董事、股东回避表决，决策程序合法合规。
   三、监事会2025年度工作计划
   2025年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督
促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公
司及广大股东的合法权益。



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                                                 监 事 会

                                              2025 年 4 月 1 日