证券代码：002876              证券简称：三利谱               公告编号：2025-022



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
              关于召开公司 2024 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况


     1、股东大会届次：2024 年度股东大会


     2、股东大会的召集人：公司董事会


     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。


     4、会议召开的日期、时间：


     现场会议召开时间为：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30


     网络投票时间为：2025年4月22日

     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日
上午 9:15 至 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。


     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。


     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
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东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。


     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。


     6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日


     7、出席对象：


     （1）截至 2025 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


     （2）公司董事、监事和高级管理人员；


     （3）公司聘请的律师；


     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


     8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1－9 栋


     二、会议审议事项


                                                                  备注
                                                             该列打勾的栏目
    提案编码                          提案名称
                                                                可以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案

      1.00         《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》           √
      2.00         《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》           √
      3.00         《关于 2024 年度财务决算报告的议案》             √
      4.00         《关于 2024 年度利润分配预案的议案》             √
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      5.00         《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》               √
      6.00         《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》                 √
      7.00         《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》           √
      8.00         《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》                 √
      9.00         《关于开展外汇套期保值业务的议案》                       √

     特别提示：
     1、以上议案经公司第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025
年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     2、公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并
及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。


     三、会议登记等事项


     1、登记时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00


     2、登记方式：


     （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股
凭证等进行登记。


     （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记。


     （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。


     （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证
进行登记。
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     （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进
行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。


     上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。


     3、登记地点：公司董事会办公室


     4、会议联系方式：


     联系人：黄慧、董玉钧


     联系电话：0755-36676888


     联系传真：0755-33696788


     电子邮箱：dsh@sunnypol.com


     联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
1－9 栋


     邮政编码：518107


     参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

     网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


     四、参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。


     五、备查文件
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     1、公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议；


     2、公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司


                                                       董事会


                                                   2025 年 4 月 1 日
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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间任意时

间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                     授权委托书
    兹委托                先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限

公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进

行投票表决，并代为签署相关文件。

                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                  备注

提案编码                        提案名称                      该列打勾的    同意    反对   弃权
                                                              栏目可以投
                                                                  票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00       《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》               √

  2.00       《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》               √

  3.00       《关于 2024 年度财务决算报告的议案》                 √

  4.00       《关于 2024 年度利润分配预案的议案》                 √

  5.00       《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》           √

  6.00       《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》             √
             《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的
  7.00                                                            √
             议案》

  8.00       《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》             √

  9.00       《关于开展外汇套期保值业务的议案》                   √

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需
签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：                            委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质：                   委托人账户号码：

受托人签名：                         受托人身份证号码：

委托有效期至：       年    月   日     委托日期：       年   月   日